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¿Porque revisa mi transferencia su socio bancario?

Como un negocio de servicios monetarios con licencia, Remitly debe cumplir con los requerimientos estatales y federales tanto como de nuestros socios bancarios acerca de las actividades que ocurran en nuestra plataforma. Uno de estos requerimientos es “Know Your Customer” (KYC). Por tu seguridad y conveniencia, muchas veces esta verificación es dirigida en una manera segura y automática por nosotros y nuestros socios bancarios.

Sin embargo, en algunos casos, nosotros o nuestros socios bancarios somos incapaces de hacer eso y en estos casos necesitamos reunir una copia de tu identificación oficial gubernamental y/o prueba de domicilio y/o potencialmente otro documento que valide tu información.

Si nuestro socio bancario requiere mas información para verificar tu cuenta, nosotros nos aseguraremos que este proceso sea eficiente y puedas tener tu transferencia tan pronto como sea posible. Una vez que nuestro socio bancario nos notifique que requiere más información acerca de usted, nosotros lo contactaremos o nos puede contactar solo haciendo clic aquí.

Le recordamos que toda la información que nos facilite, incluyendo su documento de identidad y prueba de su dirección, es almacenada de forma segura de acuerdo con nuestra política de privacidad.