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¿Por qué necesitan saber el origen de mis fondos?

Como un Money Services Business (MSB) con licencia, Remitly y su red de socios bancarios están obligados a cumplir con los requisitos establecidos por el gobierno, los cuales incluyen procesos para evitar y detectar lavado de dinero. Para su seguridad y comodidad, tratamos de satisfacer dichos requisitos de manera automatizada. Sin embargo, en algunos casos esto no es posible y puede que necesitemos información adicional. En ocasiones esta información consiste en comprender el “origen de los fondos” de las transacciones de nuestros clientes.

Entendemos que hablar de sus finanzas es un tema extremadamente personal, y apreciamos enormemente su cooperación. Le recordamos que toda la información que nos facilite será almacenada de forma segura de acuerdo con nuestra política de privacidad.